AML-beleid

Doel van het beleid

Casoola voorkomt witwassen en terrorismefinanciering door continue monitoring van stortingen, opnames en speelpatronen. Het beleid volgt de eisen van de UK Gambling Commission en toepasselijke anti-witwaswetgeving. Verdachte patronen worden intern onderzocht en waar nodig gemeld aan bevoegde autoriteiten.

Risicogebaseerde controles

Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van land, betaalmethode, transactievolume en gedrag. Hogere risico’s triggeren enhanced due diligence: herkomst van middelen, bron van vermogen en extra identiteitsdocumenten. Structurering van kleine stortingen om limieten te omzeilen leidt tot een freeze.

Verboden gedrag

Het is niet toegestaan middelen van derden te storten, accounts te delen, of winsten systematisch via een andere methode op te nemen dan waarmee is gestort zonder duidelijke reden. Pogingen tot omzeiling van KYC of het aanleveren van valse documenten leiden tot permanente sluiting.

Bewaring en melding

Transactielogs en KYC-dossiers blijven bewaard volgens wettelijke termijnen, doorgaans 5–7 jaar. Medewerkers met toegang tot AML-signalen zijn gebonden aan geheimhouding. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd wanneer een melding aan autoriteiten plaatsvindt.

Samenwerking

Bij verzoeken van toezichthouders of opsporingsdiensten levert compliance de gevraagde gegevens binnen de wettelijke kaders. Internationale betaalpartners ontvangen alleen de minimale data die nodig is voor hun eigen AML-processen.